ANCAL S.A.

ANCAL S.A.

Se protocolizaron: La Asamblea Gral. Extraordinaria Unánime del 03/09/2018; Asamblea Gral. Ordinaria Unánime

del 12/11/2018; y Reunión de Directorio del 12/11/2018, que APROBARON: a) REFORMAR parcialmente los

artículos: Noveno: Se amplía la vigencia del mandato de los directores, pasando a ser por TRES EJERCICIOS.

Décimo Tercero: En relación a la garantía que deben prestar los administradores de la sociedad, adecuándolo a la

legislación vigente.Décimo Cuarto: Mantiene su redacción adecuándolo a la legislación vigente.

Décimo Quinto: La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social corresponde al presidente del

directorio, o al vicepresidente ejecutivo, en caso de ausencia o impedimento; y b) DESIGNAR: Presidente: Dorothy

Sylvia BERGE. Vicepresidente Ejecutivo: Antonio CAIRO. Vicepresidente: Oscar Adolfo MINATEL. Director Suplente:

Jorge Norberto PEREIRA. Todos fijan domicilio especial en Av. Paseo Colón 221, Piso 3, CABA.- Autorizado según

instrumento público Esc. Nº 63 de fecha 14/02/2019 Reg. Nº 77

Pablo Emilio Homps - Matrícula: 2745 C.E.C.B.A.

e. 15/02/2019 N° 8806/19 v. 15/02/2019