LORD & THOMAS S.A.

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Se comunica que por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 05/05/2017 se resolvió: a) Eliminar los

artículos Sexto; Séptimo; Décimo Sexto; Vigésimo Primero; Vigésimo Segundo; Vigésimo Tercero; Vigésimo

Séptimo; y Vigésimo Noveno del Estatuto Social, b) modificar los artículos Décimo Primero (Asambleas. Quórum);

Décimo Tercero (Administración); Décimo Séptimo (Quórum y decisiones del Directorio); Décimo Octavo (Garantía

de los Directores); Décimo Noveno (Facultades del Directorio y representación legal); y Vigésimo Sexto (Disolución

y Liquidación), del Estatuto Social; c) Aprobar un nuevo texto ordenado del Estatuto Social. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 05/05/2017

Tomas Martinez Casas - T°: 80 F°: 406 C.P.A.C.F.

e. 15/02/2019 N° 8657/19 v. 15/02/2019