NOTICIAS ARGENTINAS S.A.

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Noticias Argentinas S.A., sociedad anónima inscripta en IGJ el día 30/10/1973 bajo el número 2.570, al folio 424

del Libro 78, Tomo “A” de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales informa que por Reunión de Directorio

de fecha 13 de noviembre de 2018 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a

celebrarse el día 7 de marzo de 2019, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.057 - Segunda Sección 37 Viernes 15 de febrero de 2019

convocatoria, fuera de la sede social, en Florida 537, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de la renuncia de los directores titulares Sr. Jorge Eduardo Fascetto, Martín Alejandro Fascetto,

Fernando Diego Camilo Fascetto y Sra. Isabel Stunz De Fascetto, a sus cargos en el directorio. Aprobación de sus

gestiones; 3) Designación de nuevos miembros del directorio por el término de 2 ejercicios; 4) Consideración de

la renuncia del Sr. Osvaldo Spagnuolo al cargo de síndico titular, y la renuncia del Sr. Juan Carlos López al cargo

de síndico suplente. Aprobación de sus gestiones; 5) Designación de síndicos titular y suplente por el término de

2 ejercicios; 6) Reforma del artículo 5º del estatuto social; 7) Reforma del artículo 8º del estatuto social; 8) Reforma

del artículo 9º del estatuto social; 9) Derogación del artículo 16º del estatuto social; 10) Autorizaciones. Se hace

saber a los Sres. Accionistas que de conformidad a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley General de Sociedades,

deberán comunicar por escrito su asistencia a la asamblea con una anticipación de tres días hábiles, es decir,

hasta el 1 de marzo de 2019, en Florida 537 Piso 18, CABA en el horario de 9:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 61 de fecha 16/6/2016 francisco nicolas fascetto -

Presidente

e. 15/02/2019 N° 8744/19 v. 21/02/2019