COLINAS DEL TIEMPO S.A.

COLINAS DEL TIEMPO S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11/03/2019 a las 15 hs. en

primera convocatoria, y a las 16 hs. en segunda convocatoria en la Sede social cito en Av. Santa Fe 3312 Piso 1

Oficina C de CABA a fin de tratar el siguiente:

1. Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.

2. Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con la Sra. Presidente el Acta de Asamblea.

3. Razones de la convocatoria fuera de término.

4. Tratamiento de la dispensa al cumplimiento de la resolución IGJ 06/2006 y sus modificatorias.

5. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 30/06/2018, con el tratamiento de las causas por las cuales se decretó en los autos “Otero Raúl José

y otro c/ Colinas del Tiempo S.A. y otros s/ ordinario” (Expte: 6535/2011) la nulidad de la resolución adoptada por

la A.G.O. del 21.12.10 respecto a la consideración y aprobación de los balances correspondientes a los ejercicios

finalizados los días 30.06.07, 30.06.08 y 30.06.09.

6. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30/06/2018.

7. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 30/06/2018.

Percepción de honorarios por parte del Directorio por funciones técnico administrativas.

8. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo a los accionistas por el ejercicio cerrado el 30/06/2018.

9. Designación de los miembros del Directorio. Elección de titulares y suplentes.

Designado según instrumento publico esc 52 de fecha 9/6/2016 reg 1119 GRACIELA FLORA CATZ de COATZ

ROMER - Presidente

e. 20/02/2019 N° 10148/19 v. 26/02/2019