LABORATORIOS FELIPE BAJER S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de marzo de 2019 a las 10:00 Hs. en primera convocatoria y

a las 11:00 Hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Alfredo R. Bufano 1265 CABA, para tratar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la MEMORIA, BALANCE

GENERAL y demás instrumentos mencionados en art. 234, Inc. 1RO.) L. 19.550, para el ejercicio finalizado el

31/10/2018; 3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018;

4) Consideración de los honorarios del Directorio, distribución de utilidades a los socios y destino del saldo de

resultados acumulados por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018.- 5) Designación de directores titulares

y suplentes atento el próximo vencimiento del mandato de los actuales integrantes del Directorio; 6) Aprobación

de lo resuelto por el Directorio en fechas 23/2/2018, 20/4/2018, 21/5/2018 y 26/11/2018; 7) Razones por las que se

convoca a Asamblea fuera de termino.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 328 de fecha 12/5/2017 Alejandro Javier

Fernandez Acosta - Presidente

e. 21/02/2019 N° 10355/19 v. 27/02/2019