RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.

RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. a ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA a celebrarse el 13 de Marzo de 2019, en la sede social de calle Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la

ciudad de Buenos Aires, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a los efectos

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.Justificación del llamado fuera de termino.

3.Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Septiembre del 2018. Resultado del

mismo – su tratamiento.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.061 - Segunda Sección 62 Jueves 21 de febrero de 2019

4.Gestión del Directorio. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de

Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por estos.

5.Gestión de la Sindicatura. Remuneración de la Sindicatura. Elección de sus miembros.

6.Designación del Directorio.

Nota: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las

Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de

la ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no menos

de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria de fecha 18/04/2017 MARIA DEL CARMEN

CHEDA LOPEZ - Presidente

e. 19/02/2019 N° 9439/19 v. 25/02/2019