N° 10381/19 Aviso del Boletín Oficial
AMELIA S.A.
Texto del aviso
AMELIA S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de marzo de 2019 a las 12 hs. en primera
convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de tratar los puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de
la Asamblea y razones de la convocatoria fuera de término.
2. Consideración de la Memoria., Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2018.3.
Destino de los Resultados Acumulados;
4. Consideración de la gestión del Directorio, fijación de sus honorarios y los de la Sindicatura; 5. Aprobación de
la remuneración. Art. 261, Ley 19.550 por funciones especiales técnico administrativas, en exceso; 6. Designación
del Síndico Titular y Suplente; 7. Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección
General de Justicia (IGJ).
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo dispuesto en el artículo 238 ley 19.550, para participar
en la asamblea, deberán notificar su asistencia en la calle Reconquista 336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en
el referido artículo, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 7/6/2018 Juan Manuel Pucheta - Presidente
e. 21/02/2019 N° 10381/19 v. 27/02/2019