PROVINCIA SEGUROS S.A.

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Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 20 de Marzo de 2019 a las 11 hs. -en

primera convocatoria- y a las 12 hs. -en segunda-, en la sede social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, Piso 3º, de

CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día (conf. Acta de Directorio N° 820 del 20-02-19): 1.- Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2.- Consideración de la renuncia presentada por la Directora Titular Milagros

Gismondi. 3.- Designación de Director Titular para completar el mandato de la renunciante correspondiente al

ejercicio 2018/2019. 4.- Consideración de la renuncia presentada por el Síndico Titular Oscar Roberto Jiménez

Peña; 5.- Designación de Síndico Titular para completar el mandato del renunciante correspondiente al ejercicio

2018/2019. 6.- Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante las Autoridades de Control.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 801 de fecha 10/10/2017 Carlos Mario Guevara

- Presidente

e. 22/02/2019 N° 10911/19 v. 28/02/2019