MAS CASTRO S.A.

MAS CASTRO S.A.

En escritura 41 del 20/2/2019 Folio 170 Registro 1948 de CABA, se transcribió: a) Asamblea del 27/4/2018 de

renuncia y elección miembros del Directorio y distribución de cargos: PRESIDENTE: Pedro Oscar Maximiliano

SALEH (CUIT 20-23944416-5). VICEPRESIDENTE: Nicolás PIMENTEL (CUIT 23-24497377-9). DIRECTORES

SUPLENTES: María Inés ETCHEGARAY (CUIT 27-27593474-2) y Enrico Ruggiero CAMPOCHIARO PEDROUZO

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.064 - Segunda Sección 7 Martes 26 de febrero de 2019

(CUIT 20-92369932-6); todos con domicilio especial en Guayra 1717, 1º Piso de CABA. b) Por acta de asamblea

del 20/02/2019 se resolvio: I) Modificar el Art 9: quedando redactada de la Siguente manera: “ARTICULO NOVENO:

La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio integrado por uno a cinco directores

titulares, pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes. Mientras la sociedad prescinda de

sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes será obligatoria. Mientras las acciones se encuentren

divididas en clases el número de directores titulares será de por lo menos dos hasta un máximo de cinco y el

número de directores suplentes será de al menos un director por clase de acciones. Las Acciones clases A tendrá

derecho a elegir la mitad o la mitad más uno de directores titulares, y las acciones clase B tendrán derecho a

elegir la mitad de los directores titulares. El término de su elección es de tres ejercicios. Los directores no podrán

ser removidos de su cargo sin el consentimiento escrito de la clase de acción que los hubiera designado. Sin

embargo, en cualquier momento, mediante o no justa causa, cada clase de acción podrá remover a aquellos

directores que dicha clase hubiera elegido designando un nuevo director en reemplazo de los mismos. El directorio

sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y tomará sus decisiones por mayoría de votos presentes; en

caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. Los directores deberán designar un presidente

y un vicepresidente, quienes será elegidos dentro de los directores designados por los titulares de las acciones

clase A. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento, en cuyo caso la causa

de ausencia o el impedimento no deberá ser demostrada frente a terceros.”. II) Designación de Autoridades:

designando el siguiente directorio: PRESIDENTE: Pedro Oscar Maximiliano SALEH (CUIT 20-23944416-5),

constituye domicilio especial en Aguirre 1551 PB. C.A.B.A. VICEPRESIDENTE: Enrico Ruggiero CAMPOCHIARO

PEDROUZO (CUIT 20-92369932-6), constituye domicilio especial en De Las Lavandas 6 Nordelta, Tigre, Pcia Bs

As. DIRECTORES SUPLENTES: Valeria Paola AGOSTA (CUIT 27-22581144-5), constituye domicilio especial en De

Las Lavandas 6 Nordelta, Tigre, Pcia Bs As; y Sebastián Patricio GIL (CUIT 20-23100515-4) constituye domicilio

especial en Ernesto de las Carreras 2262 UF 1 Beccar Pcia Bs As.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 41 de fecha 20/02/2019 Reg. Nº 1948

Silvina Fernanda Gonzalez - Matrícula: 4271 C.E.C.B.A.

e. 26/02/2019 N° 11272/19 v. 26/02/2019