BARROSA S.A.

BARROSA S.A.

Se convoca a los sres accionistas de Barrosa S.A a la Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en la

sede social sita en calle Juan Domingo Perón 1590, piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de

marzo de 2019 a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA de la Asamblea Gral Ordinaria: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de

Asamblea; 2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término; 3) Consideración del

Balances Generales, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Notas Complementarias y Memoria por el ejercicio

finalizado el 30 de Abril de 2015,30 de Abril de 2016,30 de Abril de 2017 y 30 de Abril de 2018; 4) Consideración

de todo lo actuado por el Directorio en los años 2015,2016,2017 y 2018; 5) Distribución de utilidades; 6) Fijación y

elección del número de directores titulares y suplentes y 7) Fijación de los Honorarios al Directorio.ORDEN DEL

DIA de la Asamblea Gral Extraordinaria: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 2)

Autorización de los Accionistas al Directorio para proceder a la Locación del Inmueble propiedad de la Sociedad

designado instrumento privado ACTA asamblea 2 de fecha 6/1/2011 ROBERTO LUIS KAUER - Presidente

e. 25/02/2019 N° 11088/19 v. 01/03/2019