N° 11113/19 Aviso del Boletín Oficial
SOL DE VICTORIA S.A.
Texto del aviso
SOL DE VICTORIA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Por resolución del Directorio del 5 de Febrero de 2019 y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de SOL DE
VICTORIA S.A., se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede
social de calle Suipacha 1079 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13 de marzo de 2019 a las 15.00
hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde, o sea a las 16.00 hs, en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente:
Orden del Día
1º) Designación de dos accionistas para que junto con el presidente firmen el acta.- 2º) Consideración de los
motivos por los que se demoró el tratamiento de los estados contables del ejercicio económico cerrado el 30
de abril de 2018.- 3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás
documentos contables del artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el
30 de abril de 2018.- 4º) Consideración del resultado del Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril de 2018.- 5º)
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.065 - Segunda Sección 65 Miércoles 27 de febrero de 2019
Consideración de la gestión y remuneración del directorio en relación al Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril
de 2018.- 6º) Elección de directores titulares y suplentes para cada clase de acciones por vencimiento del mandato
del actual directorio.- 7º) Designación de presidente y vicepresidente en la forma establecida en la cláusula Quinta
de los Estatutos.- 8º) Fijación de la garantía que deben prestar los directores electos y su forma de integración
según la cláusula Novena de los Estatutos.-
Se informa a los señores accionistas que deberán cumplimentar con los recaudos establecidos en el art. 238 de
la ley 19.550 a fin de poder concurrir el acto asambleario, comunicando su asistencia con tres días hábiles de
anticipación como mínimo.-
EL DIRECTORIO.-
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA 29 de fecha 07/08/2017 León
Kozuch - Presidente
e. 25/02/2019 N° 11113/19 v. 01/03/2019