CARESTIBA S.A.

CARESTIBA S.A.

Convócase a los Accionistas de Carestiba SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 12 de marzo de 2019

a las 18 hs en primera convocatoria, y a las 19 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 1469

piso 10 of f de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas

para firmar el acta; 2) Consideración de documentación prescripta por art. 234, inc. 1, Ley 19.550 correspondiente a

ejercicios cerrados al 31 de octubre de 2018. 3) Consideracion de aportes irrevocables 4) Afectacion de resultados

y distribucion de honorarios y divendos. Correpondera a la Asamblea acordar autorizacion expresa para pagar

remuneraciones al Directorio que excedan el 25% de las utilidades de conformidad al art 261 ultimo parr de la ley

19.550 5) Consideracion de la renuncia del Directorio y designacion de nuevas autoridades 6) Otorgamiento de

autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de fecha

25/02/2016 Julio Cesar Motta - Presidente

e. 25/02/2019 N° 11268/19 v. 01/03/2019