CENTOMAR S.A.

CENTOMAR S.A.

Por Asamblea de accionistas celebrada el día 31/12/2018, se resuelve por unanimidad reformar los Artículos Cuarto,

Noveno, undécimo; décimo tercero y décimo quinto del estatuto social conforme a los términos que a continuación

se detallan: a) Se eliminan las dos clases de acciones “A” y “B”, b) Se eliminan las pautas para la participación de

cada clase en la elección de los miembros del directorio, así como las limitaciones a las facultades del Directorio;

c) Se elimina el quórum y mayorías especiales para ambos órganos sociales; d) Se modifica la composición del

directorio, representación de la sociedad y se amplía el plazo de duración del mandato del directorio a dos (02)

ejercicios.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.067 - Segunda Sección 5 Viernes 1 de marzo de 2019

En función de la Reforma de Estatuto antes dispuesta, se resuelve por unanimidad fijar en uno (01) el número de

Directores Titulares y en uno (01) el número de Directores Suplentes; resultando electos por unanimidad el Sr.

NIKOLAY NIKIFOROV como Presidente y Único Director Titular y el Sr. ALEXEY KOTOV como Director Suplente.

Designado según instrumento privado acta asamblea 26 de fecha 18/5/2018 anna khanash - Presidente

e. 01/03/2019 N° 12543/19 v. 01/03/2019