N° 12561/19 Aviso del Boletín Oficial
CENTOMAR S.A.
Texto del aviso
CENTOMAR S.A.
Por Asamblea de accionistas celebrada el día 31/12/2018, se resuelve por unanimidad reformar los Artículos Cuarto,
Noveno, undécimo; décimo tercero y décimo quinto del estatuto social conforme a los términos que a continuación
se detallan: a) Se eliminan las dos clases de acciones “A” y “B”, b) Se eliminan las pautas para la participación de
cada clase en la elección de los miembros del directorio, así como las limitaciones a las facultades del Directorio;
c) Se elimina el quórum y mayorías especiales para ambos órganos sociales; d) Se modifica la composición del
directorio, representación de la sociedad y se amplía el plazo de duración del mandato del directorio a dos (02)
ejercicios; e) se elimina el art. “Noveno Bis”.
En función de la Reforma de Estatuto antes dispuesta, se resuelve por unanimidad fijar en uno (01) el número
de Directores Titulares y en uno (01) el número de Directores Suplentes; resultando electo por unanimidad el Sr.
NIKOLAY NIKIFOROV como Presidente y Único Director Titular y el Sr. ALEXEY KOTOV como Director Suplente.
Designado según instrumento privado acta asamblea 26 de fecha 18/5/2018 anna khanash - Presidente
e. 01/03/2019 N° 12561/19 v. 01/03/2019