N° 11144/19 Aviso del Boletín Oficial
SOCMA AMERICANA S.A.
Texto del aviso
SOCMA AMERICANA S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de marzo de 2019 a las 11:00 horas
en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Avenida del
Libertador 498 piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.Designación
de dos Accionistas para firmar el acta. 2.Consideración de los motivos de llamado a Asamblea fuera de término.
3.Consideración de la documentación contable enumerada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de
Sociedades N° 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social N° 33 finalizado
el 31 de enero de 2018.4.Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 5.Consideración de la gestión de los
Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones correspondientes
al ejercicio cerrado al 31 de enero de 2018.6.Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos
del artículo 255 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 7.Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en
los términos del artículo 284 Segundo párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550.8.Autorización a los
Directores y Síndicos en los términos del artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.9.Autorizaciones
para realizar inscripciones y/o trámites ante la Inspección General de Justicia.Nota: Conforme a lo dispuesto, por
el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea,
deberán remitir comunicaciones de asistencia a Socma Americana S.A., en Avenida del Libertador 498, Piso 18,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 17.00 horas, con no menos de tres
días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/10/2017 Edgardo Prospero Poyard - Presidente
e. 25/02/2019 N° 11144/19 v. 01/03/2019