LUZ DEL VALLE S.A.

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Por resolución de Acta de Asamblea del 21 de noviembre de 2018, se resolvió por unanimidad: (i) Aceptar las

renuncias del Sr. Jorge Emilio Fiorito a su cargo de Director Titular y Presidente, y de la Sra. Maria Soledad Elejalde

a su cargo de Directora Suplente; (ii) Designar a los Sres. Héctor Martín Mandarano, Jorge Esteban Ravlich y

Patricio Javier Cipollone como Directores Titulares y a los Sres. Sebastián Torres, Santiago Matías Sajaroff y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.068 - Segunda Sección 9 Miércoles 6 de marzo de 2019

Gabriel Eduardo Abalos como Directores Suplentes. Todos los directores aceptaron sus cargos y fijaron domicilio

especial en Av. Córdoba 111, Piso 14, CABA; (iii) Trasladar la sede social a la calle Av. Córdoba 111, Piso 14,

CABA; y (iv) Reformar el Estatuto Social modificando el artículo décimo primero, disponiendo que la fiscalización

de la sociedad esté a cargo de una Comisión Fiscalizadora compuesta por 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres)

suplentes, que duran 3 (tres) ejercicios en sus cargos. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea

de fecha 21/11/2018

Ernesto Jose Genco - T°: 78 F°: 71 C.P.A.C.F.

e. 06/03/2019 N° 13316/19 v. 06/03/2019