ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A.

ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A.

ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A. CONVOCATORIA. Convocase a los señores accionistas

de Administradora Club de Campo Pueyrredón S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29

de Marzo de 2019, en primera convocatoria para las 18.00 horas y en segunda convocatoria para las 19.00 horas,

en la Av. Figueroa Alcorta 6402 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico N° 23 cerrado el 31 de diciembre de 2018

3º) Dispensa a los administradores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información

previstos en la Resolución 6/2006, conforme lo ordenado en el art. 2 de la Resolución General (IGJ) 4/2009

4º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018

5°) Presupuesto General para el Ejercicio 2019

6°) Tratamiento de la Obra de remodelación de la Entrada Principal del Club – Reparaciones del Asfalto -Fijación

de Expensa Extraordinaria

Nota: el punto 6°) del Orden del Día corresponden a la Asamblea Extraordinaria.

Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que comuniquen su asistencia a la sociedad, a fin

que se los inscriba en el libro respectivo, con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su

celebración en la intendencia del barrio. Fdo.

Felipe Geraci. Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 16/6/2018 felipe geraci - Presidente

e. 08/03/2019 N° 13949/19 v. 14/03/2019