BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Convocatoria - De conformidad con lo dispuesto en el art. 27 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido

por la Ley General de Sociedades N° 19.550, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, las Normas de la CNV

(N.T. 2013 y mod.) y demás normas reglamentarias, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea

Ordinaria, que se celebrará el 10 de abril de 2019, a las 17.00 hs. en primera convocatoria, y a las 18.00 hs. en

segunda convocatoria, en la sede de la “Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat”, sita en la calle Olga

Cossettini N° 141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orden del Día - 1.- Designación de 2 (dos) accionistas

presentes en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma

del acta (art. 32 Estatuto Social). 2.- Consideración por parte de los accionistas de la Memoria, el Inventario y los

Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico N° 2 iniciado el 1° enero de 2018 y finalizado el 31

de diciembre de 2018. Dichos estados financieros se componen de los estados consolidados y separados del

resultado integral, de situación financiera, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas y anexos a los

estados financieros consolidados y separados, información adicional requerida por el art. 12, Capítulo III, Título

IV de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes

de los Auditores Independientes. 3.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4.- Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades y de la remuneración de los miembros del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora. 5.- Designación del Contador Público que dictaminará sobre los estados financieros

trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y determinación de su remuneración. 6.-

Consideración de la fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio. 7.- De resultar necesario,

designación de 4 (cuatro) accionistas presentes para actuar como escrutadores. 8.- Elección de Directores Titulares

por 3 (tres) ejercicios y de sus respectivos Suplentes por el mismo periodo, a fin de cubrir las vacantes que resulten

pertinentes en virtud de lo resuelto en el Punto N° 6 del presente Orden del día.

9.- Elección de 1 (un) Director Titular que revista la calidad de Independiente, conforme los requisitos establecidos

en las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) por 2 (dos) ejercicios. 10.- Elección de 3 (tres) Miembros Titulares y de 3

(tres) Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por 1 (un) ejercicio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7

de marzo de 2019. El Directorio.Notas: a) Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que personal de BYMA

estará presente en la sede de la Asamblea a partir de las 16.00 hs. a fin de facilitar la acreditación de asistencia

a la misma. b) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la Asamblea, la documentación a

ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a disposición de los accionistas en

la sede social o por medios electrónicos 20 (veinte) días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de

la Asamblea (art. 70 Ley N° 26.831).c) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones de la

Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para

asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de

Valores S.A. En consecuencia, todos aquellos Accionistas que tengan depositadas sus Acciones en el Registro

Escritural de Caja de Valores, deberán solicitar el certificado en el Sector Atención a Terceros (Tel. 4317-8900 Int.

8666/8660) de dicha Entidad, mientras que aquellos que posean sus Acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas

comitentes, deberán solicitar el certificado a su Depositante.- Una vez obtenidos los mencionados certificados,

deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social de

BYMA, sita en la calle 25 de Mayo N° 359, piso 10° (Sector Despacho), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días

hábiles en el horario de 10:00 a 18:30 horas, hasta el 4 de abril de 2019 inclusive. d) El accionista podrá conferir

poder a favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma

certificada por Escribano Público o Banco (art. 29 Estatuto Social), la cual deberá ser redactada en idioma español.

No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los gerentes y

demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el art. 239 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente

tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con

certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original que acredite las facultades del

firmante.Los poderes generales se deberán acompañar en original, no siendo válida la exhibición de fotocopia

certificada notarialmente o simple. Los representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República

Argentina deberán presentarse junto con la documentación original o certificada que acredite su designación e

inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio o Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Conforme lo dispuesto por el art. 62 bis de la Ley N° 26.831, una persona jurídica constituida en el extranjero podrá

participar de la asamblea de accionistas a través de mandatarios debidamente instituidos. Para la presentación

y admisión en la asamblea, el poder emitido por el accionista extranjero a favor de un representante, deberá

cumplir con las formalidades establecidas por el derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada

o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto según corresponda y,

en su caso, acompañada de su versión en idioma nacional realizada por traductor público matriculado, cuya

firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio o entidad profesional habilitada al efecto. Por último, se

les hace saber que a los fines de asistir a la Asamblea, será requisito indispensable concurrir con Documento

Nacional de Identidad o Pasaporte. e) Los accionistas que deseen nominar un candidato para cubrir las vacantes

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.072 - Segunda Sección 83 Martes 12 de marzo de 2019

correspondientes deberán cumplimentar con los recaudos establecidos en el arts. 13 y 24 del Estatuto Social de

BYMA. f) A continuación se informan los Directores Titulares y sus respectivos Suplentes cuyo mandato vence

en el ejercicio 2018: Hector Orlando/Carlos Arecco; Gabriel Martino/Fernando Terrile; Héctor Scasserra/Gonzalo

Becerra; y Paulo Belluschi/Valentín Galardi. Asimismo, se informa que el Sr. José Alberto Schuster presentó su

renuncia al cargo de Director Titular de la Entidad, la cual se hará efectiva a partir de la fecha en que se celebre

la Asamblea Ordinaria (10/04/2019), a fin de permitir la designación de un director en su reemplazo (Punto N° 9

del Orden del Día). g) En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea Ordinaria, se estará a

lo dispuesto en el art. 31 del Estatuto Social y lo preceptuado en el art. 243 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio 20 de fecha 5/4/2018 Ernesto Allaria - Presidente

e. 11/03/2019 N° 14413/19 v. 15/03/2019