TERNIUM ARGENTINA S.A.

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TERNIUM ARGENTINA S.A. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 4 de abril de

2019 a las 11.00 horas, en el Pasaje Carlos María della Paolera 222, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE SEGÚN

ART. 234 DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL QUINCUAGÉSIMO OCTAVO EJERCICIO FINALIZADO EL

31 DE DICIEMBRE DE 2018, CONSISTENTE EN: (I) LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018 QUE COMPRENDEN LA MEMORIA DEL DIRECTORIO Y SU ANEXO – INFORME SOBRE EL

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA SOCIEDAD, EN CUMPLIMIENTO

DEL ARTÍCULO 1, INCISO A. 1), SECCIÓN I, CAPÍTULO I, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE LA

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, RESEÑA INFORMATIVA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO

DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (II) LOS ESTADOS

FINANCIEROS INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE COMPRENDEN ESTADO DE RESULTADOS

INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE

FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR

EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL

DE VALORES, E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (III) CONSIDERACIÓN DEL INFORME

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; (IV) APROBACIÓN Y

RATIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, Y DE LAS RESOLUCIONES

Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS MISMOS DURANTE EL QUINCUAGÉSIMO OCTAVO EJERCICIO; 2. TOMAR

NOTA DEL INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA – EJERCICIO 2018; APROBACIÓN DEL

PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DURANTE EL EJERCICIO 2019; 3.

DETERMINACIÓN DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018: (I) DEL DIRECTORIO

Y (II) DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL

RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN LAS SUMAS DE $ 16.720.667 Y

$ 4.494.000, RESPECTIVAMENTE. 4. CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS FIJADOS POR EL CONSEJO

DE VIGILANCIA POR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 5. DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; CONSIDERACIÓN DEL

PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO DE $ 2.845.769.234 QUE REPRESENTA EL 63% DEL CAPITAL SOCIAL

ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN DE $ 4.517.094.023, EQUIVALENTE A $ 0,63 POR ACCIÓN; FIJACIÓN DE LA

FECHA DE PAGO DEL DIVIDENDO. 6. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2019. 7. DETERMINACIÓN

DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS; DETERMINACIÓN DEL

NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS. 8. INFORMACIÓN

RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550. En cumplimiento de lo dispuesto en la Reglamentación

vigente, se deja constancia que: a) el domicilio donde se realizará la Asamblea, será el de Pasaje Carlos María

della Paolera 222, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social; b) para asistir con

voz y voto a la Asamblea, los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas de SANTA MARIA S.A.I.F. –

Agente Registral de la Sociedad-, sitas en Pasaje Carlos M. della Paolera 297/299, Piso 3°, en el horario de 11 a

15 horas, y hasta el 28 de marzo inclusive, a los fines de cumplimentar: 1°) los titulares de acciones escriturales

individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la

emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito

correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley N° 19.550; 2°) los titulares de acciones escriturales

depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad

emitida por dicha Institución. c) los accionistas persona jurídica constituida en el extranjero y/o de titularidad de

un fideicomiso, “trust” o figura similar, deberán cumplimentar además con lo dispuesto por la Resolución General

CNV N° 687/2017. d) los representantes de accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo

establecido en el artículo vigésimo segundo del estatuto social; e) todas las acciones ordinarias A en circulación

tienen derecho a un voto por acción; f) los accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de

Santa María S.A.I.F., Srta. Natalia Isoldi, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1. y 2. del orden

del día de la Asamblea precedentemente convocada.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de marzo de 2019. TERNIUM ARGENTINA S.A.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.072 - Segunda Sección 89 Martes 12 de marzo de 2019

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1139 de fecha 05/04/2018 Martin Alberto

Berardi - Presidente

e. 06/03/2019 N° 13303/19 v. 12/03/2019