ARVAMA S.A.

ARVAMA S.A.

Convocase a la Asamblea General Ordinaria para el 03/04/2019, a las 15 y 16 horas, en primera y segunda

convocatoria, respectivamente, en la sede social de la Sociedad sita en Lucio N. Mansilla 2686, Piso 1°, oficina “3”,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta; 2) Razones que justifican la convocatoria fuera del término legal; 3) Consideración de la documentación

prescripta por el Artículo 234 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de

Octubre de 2018. Destino de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la gestión y honorarios del Director

señor Enrique Adrogué, el cual estuvo en funciones hasta el 26 de Junio de 2018; 5) Consideración de la gestión y

honorarios de los señores Directores José Marco Casellini, Jorge Ricardo Cejas, Pedro Antonio Martínez Cereijo

y Gustavo Alejandro Gerardi, designados el 26 de Junio de 2018; 6) Consideración de la gestión y honorarios del

señor Síndico Luis Gaona Cifuentes, el cual estuvo en funciones hasta el 26 de Junio de 2018; 7) Consideración de

la gestión y honorarios del señor Síndico Jorge Barakat, el cual estuvo en funciones desde el 26 de Junio de 2018

hasta el 19 de Septiembre de 2018; 8) Consideración de la gestión y honorarios del señor Síndico Alejandro Agustín

Cejas, designado el 19 de Septiembre de 2018; 9) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio;

10) Elección del Síndico y 11) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 19/9/2018 jorge ricardo cejas - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 13/03/2019 N° 15126/19 v. 19/03/2019