GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

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GRUPO FINANCIERO VALORES S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 24 de abril de 2019, a las 11 hs. en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en

Sarmiento 299 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de Sociedades, Normas

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), (“CNV”) y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados

Argentinos S.A. (“BYMA”), Memoria (que incluye el informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno

Societario), el Inventario y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico N° 91 iniciado el 1ro

de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2018. Dichos estados financieros que fueron preparados de acuerdo

con las normas de valuación y exposición del BCRA, en virtud de que la Sociedad está encuadrada dentro del

Artículo 2 – Sección 1 –Capítulo I del Título IV del TO 2013 de la CNV, se componen de los estados consolidados y

separados del resultado integral, de situación financiera, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas

y anexos a los estados financieros consolidados y separados, información adicional, reseña informativa, Informe

del Consejo de Vigilancia e Informes de los Auditores Externos Independientes.

3. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4. Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades y de la remuneración de los miembros del Directorio

y del Consejo de Vigilancia.

5. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y

el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y determinación de su remuneración.

6. Consideración del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría para el ejercicio 2019.

7. Fijar el número de directores en 5 (cinco) titulares e igual número de suplentes. Elección de 2 (dos) directores

titulares y dos suplentes.

8. Elección de tres miembros titulares y de tres suplentes para integrar el órgano de fiscalización

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2019.

El Directorio.

Notas:

a) Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que personal de Grupo Financiero Valores (GFV) estará

presente en la sede de la Asamblea a partir de las 10 hs. a fin de facilitar la acreditación de asistencia a la misma.

b) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la asamblea, la documentación a ser considerada

en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a disposición de los accionistas en la sede social o por

medios electrónicos 20 (veinte) días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea.

c) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de

Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con

lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán

obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A. En consecuencia,

todos aquellos Accionistas que tengan depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores,

deberán solicitar el certificado en el Sector Atención a Terceros (Tel. 4317-8900 Int. 8666/8660) de dicha Entidad,

mientras que aquellos que posean sus Acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas comitentes, deberán solicitar

el certificado a su Depositante.-

d) Una vez obtenidos los mencionados certificados, deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de

Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social de GFV, sita en la calle Sarmiento N° 310, piso 1°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta el 16 de abril de 2019 a las

18:00 horas, inclusive.

e) El accionista podrá conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante

una carta poder con firma certificada por Escribano Público o Banco, la cual deberá ser redactada en idioma

español. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los

gerentes y demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley General de Sociedades.

f) Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente

tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con

certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original o copia certificada que acredite

las facultades del firmante.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.073 - Segunda Sección 29 Miércoles 13 de marzo de 2019

g) Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia certificada. Los representantes legales

de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentarse junto con la documentación

original o copia certificada que acredite su designación y distribución de cargos, estatutos o contrato social.

h) Conforme lo dispuesto en el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), en el caso

de una persona jurídica constituida en el extranjero, para poder participar en una asamblea deberá acreditar el

instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según

corresponda. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el REGISTRO PÚBLICO

que corresponda o por mandatario debidamente instituido.

i) Por último, se les hace saber que a los fines de asistir a la Asamblea, será requisito indispensable concurrir con

Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/4/2018 mario septimo rossi - Presidente

e. 13/03/2019 N° 15384/19 v. 19/03/2019