BANCO HIPOTECARIO S.A.

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Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 10 de abril de 2019, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en primera convocatoria a las 11:30 horas y en segunda convocatoria a las 12:30 horas -exclusivamente

para tratar los asuntos correspondientes a la Asamblea Ordinaria-, para considerar el siguiente Orden del Día: i)

Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii) Consideración de la documentación prescripta

por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2018; iii)

Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31/12/2018; iv) Consideración

de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; v) Consideración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2018 por $ 39.183 miles (total remuneraciones); vi) Consideración de

los honorarios que se determinen para el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2018 por

sus funciones técnico administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C); vii) Autorización para el pago de anticipos a

cuenta de honorarios y remuneraciones a los Directores por hasta el importe que se determine, ad referéndum de

lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2019; viii) Consideración de los

honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018 por $ 9.879 miles

y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2019, sujetos a la aprobación de la Asamblea

General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2019; ix) (I) Ratificación del aumento del capital social por

hasta la suma de valor nominal $ 900.000.000 (pesos novecientos millones). (II) Consideración de los nuevos

parámetros dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión y la forma de cálculo del precio de

suscripción de las acciones que se emitan en razón del aumento de capital aprobado en la Asamblea General

Ordinaria iniciada el 9/4/2018 y finalizada el 8/5/2018. (III) Renovación por un nuevo plazo legal de la delegación en

el Directorio de la determinación de la época, monto y demás términos y condiciones de la emisión de acciones;

x) Ratificación de la reducción del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente y de acrecer por

hasta un mínimo de diez (10) días, en los términos aprobados por la Asamblea Extraordinaria del 28/9/2018 (a los

efectos de la consideración del presente punto se requerirá el quórum y las mayorías requeridas para la Asamblea

Extraordinaria); xi) Consideración de la ampliación del monto máximo de emisión de obligaciones negociables

simples, no convertibles en acciones, a ser emitidas bajo el régimen de emisor frecuente, por hasta valor nominal

de us$ 600.000.000 (dólares estadounidenses seiscientos millones) o su equivalente en otras monedas o unidades

de valor, a ser emitidas en tramos (el “régimen de emisor frecuente”); xii) Consideración de la delegación en

el Directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión, plazo, precio, forma y condiciones de

pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie

de obligaciones negociables que se emita bajo el régimen de emisor frecuente por hasta el monto ampliado

en el punto precedente del orden del día; xiii) Consideración de la renovación de la delegación en el Directorio

de las facultades para fijar la época y moneda de emisión, plazo, precio, forma y condiciones de pago, tipo y

tasa de interés, destino de los fondos y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie de obligaciones

negociables que se emita bajo el Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por un

monto nominal hasta us$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) actualmente vigente, aprobado por

nuestra Asamblea de Accionistas de fecha 23 de mayo de 2008 y prorrogado por nuestra Asamblea de Accionistas

de fecha 13 de abril de 2016; xiv) Aprobación del presupuesto anual para contrataciones externas del Comité de

Auditoría correspondiente al año 2019; xv) Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente para el

ejercicio del año 2019. A los efectos de considerar el punto x) se requerirá el quórum y las mayorías exigidas para

la Asamblea Extraordinaria.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al momento de la

inscripción para participar de la asamblea se deberán informar por escrito y firmados por quien corresponda,

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo

a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación. Por su parte, en función de lo

establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (texto según RG 687) los accionistas,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.074 - Segunda Sección 95 Jueves 14 de marzo de 2019

sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la sociedad sus beneficiarios

finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional

de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. En caso de personas

jurídicas constituidas en el extranjero, para poder participar en la asamblea deberán acreditar el instrumento en

el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda.

La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda

o por mandatario debidamente instituido. En caso de figurar participaciones sociales como de titularidad de un

“trust”, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa

de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de

identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee”

o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se

haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público

pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o

figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior

con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho

patrimonio. La representación deberá ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio, en el caso

del fideicomiso, “trust” o figura similar, y por quien detente la representación legal en los demás casos; o por

mandatario debidamente instituido.

Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de

Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por la mencionada Caja

de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas de cuentas comitentes, los titulares de esas acciones

deberán gestionar dicha constancia ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5° piso, Ciudad

de Buenos Aires, hasta el día 4 de abril de 2019 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a

17:00 hs. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes que servirán para la admisión a la

Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 423 de fecha 9/4/2018 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

e. 11/03/2019 N° 14187/19 v. 15/03/2019