CAJA DE VALORES S.A.

CAJA DE VALORES S.A.

CAJA DE VALORES S.A.CONVOCATORIA De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social

y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a

la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 8 de abril de 2019 a las 14 horas, en la Sede Social sita en la

calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1.Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta. 2.Consideración de la Memoria, Inventario, Estados

Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa,

correspondientes al ejercicio económico nro. 45, finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 3.Gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 4.Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 5.Destino del Resultado

del Ejercicio.Consideración de los resultados no asignados. 6.Elección de Directores Titulares. 7.Elección de

Directores Suplentes. 8.Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio. 9.Elección de Director Ejecutivo.

10.Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. 11.Elección de tres miembros suplentes de la

Comisión Fiscalizadora. 12.Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los

Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 46. Retribución de honorarios.Buenos

Aires, 7 de marzo de 2019.El Directorio.El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del

04/04/2018 y Acta de Directorio N° 1.038 del 04/04/2018.Ernesto Allaria- Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea gral ordianria y extraordinaria de fecha 04/04/2018 Ernesto

Allaria - Presidente

e. 13/03/2019 N° 15100/19 v. 19/03/2019