GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por la

Ley General de Sociedades, la Ley de Mercado de Capitales, el Decreto 1023/13, las Normas de la CNV (NT

2013 y mod.) y demás normas reglamentarias, el directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea

Extraordinaria, que se celebrará el 9 de abril de 2019, a las 10 hs en el Salón de Actos de La Bolsa de Comercio de

Buenos Aires, sito en la calle Sarmiento 299, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1.- Designación de dos accionistas presentes para que firmen el acta.

2.- Consideración de los Sres. Accionistas de la posibilidad de iniciar un proceso de fusión por absorción con el

Banco de Valores S.A, condicionada a que tal reorganización societaria se encuentre exenta del impuesto a las

ganancias, Ley n° 20.628, Art. 77 y a la aprobación de la fusión por parte del B.C.R.A.

3.- Reforma de los artículos 8, 11, 15,16, 17 y 18 del Estatuto Social del Grupo Financiero Valores S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2019.

El Directorio.

Notas:

a) Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que personal de Grupo Financiero Valores (GFV) estará

presente en la sede de la Asamblea a partir de las 9 hs. a fin de facilitar la acreditación de asistencia a la misma.

b) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la asamblea, la documentación a ser considerada

en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a disposición de los accionistas en la sede social o

por medios electrónicos 20 (veinte) días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea,

especialmente la documentación relativa a la reforma del estatuto social en forma comparativa.

c) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de

Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con

lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán

obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A. En consecuencia,

todos aquellos Accionistas que tengan depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores,

deberán solicitar el certificado en el Sector Atención a Terceros (Tel. 4317-8900 Int. 8666/8660) de dicha Entidad,

mientras que aquellos que posean sus Acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas comitentes, deberán solicitar

el certificado a su Depositante.-

d) Una vez obtenidos los mencionados certificados, deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de

Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social de GFV, sita en la calle Sarmiento N° 310, piso 1°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta el 4 de abril de 2019 a las

18:00 horas, inclusive.

e) El accionista podrá conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante

una carta poder con firma certificada por Escribano Público o Banco, la cual deberá ser redactada en idioma

español. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los

gerentes y demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley General de Sociedades.

f) Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente

tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con

certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original o copia certificada que acredite

las facultades del firmante.

g) Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia certificada. Los representantes legales

de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentarse junto con la documentación

original o copia certificada que acredite su designación y distribución de cargos, estatutos o contrato social.

h) Conforme lo dispuesto en el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), en el caso

de una persona jurídica constituida en el extranjero, para poder participar en una asamblea deberá acreditar el

instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según

corresponda. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el REGISTRO PÚBLICO

que corresponda o por mandatario debidamente instituido.

i) En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea Extraordinaria, se estará a lo dispuesto en el

art. 17 del Estatuto Social y lo preceptuado en el art. 244 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

j) Por último, se les hace saber que a los fines de asistir a la Asamblea, será requisito indispensable concurrir con

Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/4/2018 mario septimo rossi - Presidente

e. 13/03/2019 N° 15383/19 v. 19/03/2019