BANCO HIPOTECARIO S.A.

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Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” a celebrarse el

día 10 de abril de 2019, en primera convocatoria a las 13:00 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista

15l, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: i) Designación

de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii) Elección de cuatro Directores Titulares por dos ejercicios,

en reemplazo de cuatro Directores Titulares con mandato cumplido; iii) Elección de cinco Directores Suplentes,

uno de ellos por dos ejercicios en reemplazo de un Director Suplente con mandato cumplido, tres de ellos por dos

ejercicios para cubrir tres cargos vacantes y uno de ellos por un ejercicio para cubrir un cargo vacante.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al momento de la

inscripción para participar de la asamblea se deberán informar por escrito y firmados por quien corresponda,

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo

a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación. Por su parte, en función de lo

establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (texto según RG 687) los accionistas,

sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la sociedad sus beneficiarios

finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional

de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. En caso de personas

jurídicas constituidas en el extranjero, para poder participar en la asamblea deberán acreditar el instrumento en

el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda.

La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda

o por mandatario debidamente instituido. En caso de figurar participaciones sociales como de titularidad de un

“trust”, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa

de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de

identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee”

o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se

haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público

pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o

figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior

con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho

patrimonio. La representación deberá ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio, en el caso

del fideicomiso, “trust” o figura similar, y por quien detente la representación legal en los demás casos; o por

mandatario debidamente instituido.

Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de

Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por la mencionada Caja

de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas de cuentas comitentes, los titulares de esas acciones

deberán gestionar dicha constancia ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5° piso, Ciudad

de Buenos Aires, hasta el día 4 de abril de 2019 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a

17:00 hs. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes que servirán para la admisión a la

Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11, inciso f) del Estatuto Social exige que antes de la Asamblea o en

su curso deberá presentarse con respecto a cada director propuesto (o síndico en su caso), un escrito con la

aceptación del cargo firmado por el candidato propuesto con indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O CUIL, domicilio real y dirección de correo electrónico y que para

la asunción del cargo por parte del nuevo director debe hallarse cumplido el requisito previsto por el inciso

h) del artículo citado. Por su parte, según el punto 2.1. del texto ordenado de las “Normas sobre Autoridades

de Entidades Financieras” del BCRA: “No podrán ser propuestos como Directores y/o Síndicos las personas

comprendidas en cualquiera de las causas de inhabilitación previstas en el Art. 10 Ley de Entidades Financieras,

circunstancia que deberá constar en el acta de reunión respectiva.” Asimismo, se les hace saber que para la

aprobación del desempeño de los directores y síndicos, el BCRA tendrá en consideración: si la persona ha sido

condenada por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo; si ha sido sancionada con multa por

la UIF o con inhabilitación, suspensión, prohibición o revocación por el Banco Central de la República Argentina

(BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y/o la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN); y tendrá en

consideración las informaciones y/o sanciones que le comuniquen entes o autoridades del exterior con facultades

equivalentes. Además, la persona propuesta no podrá estar ejerciendo cargos directivos, ni poseer participación

directa o indirecta en empresas que realicen actividades de juegos de azar y apuestas.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 423 de fecha 9/4/2018 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

e. 11/03/2019 N° 14188/19 v. 15/03/2019