EDESA HOLDING S.A.

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Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de abril de 2019 a las 12:00 horas

en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 4,

CABA a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º)

Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2018; 3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio; 4º) Consideración

de la gestión del Directorio; 5º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 6°) Consideración de las

remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 7º) Consideración

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.075 - Segunda Sección 71 Viernes 15 de marzo de 2019

de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2018; 8º) Designación de directores y síndicos; 9°) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los

estados financieros del ejercicio 2018; 10º) Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio

2019.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones

escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 4 de abril de 2019, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de

las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas

de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley General de Sociedades de la República

Argentina.

En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la

documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los

términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 31 de fecha 9/4/2018 Luis Pablo Rogelio Pagano -

Presidente

e. 13/03/2019 N° 15372/19 v. 19/03/2019