MADERO AMARRES S.A.

MADERO AMARRES S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 04/04/2019 a

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede

social sita en Bouchard 680, piso 12, C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: (i) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; (ii) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1

de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2017; (iii) Consideración de

las razones que justifican tratar fuera de término la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1 de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2017; (iv) Consideración de la gestión

del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2017 y su remuneración; (v) Consideración

de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2017 y su remuneración;

(vi) Designación de los miembros del Directorio; (vii) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

(viii) Acción social de responsabilidad contra los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora designados

por la Clase A de accionistas; (ix) Remoción con causa de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

designados por la Clase A de accionistas; (x) Consideración de la acción social de responsabilidad contra los

directores y síndico de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase B de accionistas; y (xi) Remoción con

causa de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase B de accionistas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/12/2017 NICOLAS FERNANDEZ MADERO -

Presidente

e. 14/03/2019 N° 15618/19 v. 20/03/2019