GIRASOLES DEL PLATA S.A.

GIRASOLES DEL PLATA S.A.

(I.G.J N° 1.865.940) Comunica que por Reunión de Directorio y Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 14 de enero

de 2019, se resolvió: (i) Cambiar la sede social de la calle Ing. Enrique Butty 220, piso 16, Ciudad de Buenos Aires

a la calle Av. Leandro N. Alem 882, Piso 13, Ciudad de Buenos Aires; (ii) aprobar las renuncias presentadas por

los Sres. Ignacio María Bosch (Presidente y Director Titular), Ezequiel Augusto Simmermacher (Vicepresidente y

Director Titular), Ezequiel Garbers (Director Titular), Carlos Alberto Boero Hughes (Director Titular), Hughes, Mariano

Bosch (Director Suplente) y José María Alvarado (Director Suplente) a sus cargos en la sociedad; (iii) fijar en tres el

número de Directores Titulares y en dos el número de Directores Suplentes; (iv) designar a los Sres. Mariano Bosch

(Presidente y Director Titular), Carlos Alberto Boero Huhges (Vicepresidente y Director Titular) y a Ezequiel Garbers

(Director Titular), y (v) designar a Mario José Ramón Imbrosciano y a Emilio Federico Gnecco como Directores

Titulares. En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256 de la Ley 19.550, los gerentes designados constituyen

domicilio especial en Avenida Leandro N. Alem 882, piso 13°, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado

Reunión de Directorio y la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14/01/2019

Jacqueline Berkenstadt - T°: 126 F°: 40 C.P.A.C.F.

e. 18/03/2019 N° 16594/19 v. 18/03/2019