MORGAN GARCIA MANSILLA Y CIA S.A.

MORGAN GARCIA MANSILLA Y CIA S.A.

Se hace saber que por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 31/1/2019 se resolvió designar

como Presidente al Sr. Lucio Victorio García-Mansilla, como Directores Titulares a los Sres. Carlos Daniel Morgan

y Agustín Otaegui Insua y como Directores Suplentes al Sr. Delfín Morgan y a las Sras. Pilar García-Mansilla y Ana

Laura Aristi. Los Sres. Lucio García Mansilla, Carlos Daniel Morgan, Delfín Morgan y la Sra. Pilar García-Mansilla

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.076 - Segunda Sección 10 Lunes 18 de marzo de 2019

constituyeron domicilio legal en la sede social y el Sr. Otaegui y la Sra. Aristi en la calle Sarmiento Nro. 2296, CABA.

Asimismo se resolvió modificar los artículos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DECIMO,

DECIMO PRIMERO Y DECIMO SEGUNDO del Estatuto Social e incorporar los artículos DECIMO TERCERO,

DECIMO CUARTO, DECIMO QUINTO, DECIMO SEXTO, DECIMO SEPTIMO, DECIMO OCTAVO, DECIMO NOVENO

Y VIGESIMO. El artículo CUARTO quedo redactado de la siguiente manera: “Capital: El capital social se fija en

la suma de Pesos Trescientos mil ($ 300.000), representado por: (i) 200.000 (doscientas mil) acciones ordinarias,

nominativas no endosables, de Clase “A”, de valor nominal $ 1 (pesos uno) cada una y con derecho a un voto por

acción; y (ii) 100.000 (cien mil) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de Clase “B”, de valor nominal $ 1

(peso uno) cada una y con derecho a un voto por acción. Cada Clase de acciones gozará de los derechos que

surgen del presente Estatuto. El capital social puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta

el quíntuplo de su monto, sin requerirse previa conformidad administrativa, conforme al art. 188 de la Ley General

de Sociedades Nº 19.550. La asamblea podrá delegar en el directorio la época de la emisión, forma y condiciones

de pago. La asamblea al decidir cada aumento de capital, deberá fijar todas las características de las acciones

a emitir, inclusive si son ordinarias, el número de votos que conferirán, que podrá ser de uno a cinco, y si son

preferidas, si tendrán derecho a voto o no. La asamblea podrá establecer que las nuevas emisiones se hagan con

prima.” A través de la modificación del Art. DECIMO se resolvió que la dirección y administración de la Sociedad

estará a cargo de un Directorio compuesto por 3 directores titular y 3 suplentes con mandato por 3 ejercicios.

Asimismo a través del Art. DECIMO SEXTO se resolvió que la fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un

síndico titular con mandato por 3 ejercicios. Por último, se resolvió aprobar un Texto Ordenado del estatuto social.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31/01/2019

Maria Clara Arias - T°: 129 F°: 436 C.P.A.C.F.

e. 18/03/2019 N° 16617/19 v. 18/03/2019