DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los Señores Accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea

General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 15 de abril de 2019 a las 17.00 horas, en la sede social de la

Sociedad sita en la Av. Presidente Figueroa Alcorta Nº 7.174, 3º piso, (C1428BCU) C.A.B.A., para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Ratificación de la adopción de la opción prevista en la Resolución General Nº 777/18 de la Comisión Nacional de

Valores (la “CNV”) de absorción de la totalidad de los Resultados No Asignados negativos a la fecha de transición,

consecuencia del ajuste por inflación, con el total del saldo inicial a la fecha de transición de la Reserva Facultativa

para Futuras Distribuciones de Dividendos, de la Reserva Especial constituida en virtud de la Resolución General

CNV Nº 609/12 y de la Reserva Legal, y con el importe necesario de la cuenta Ajuste de Capital.

3) Consideración de la Memoria, del “Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario”,

Inventario, Estados Financieros, Reseña Informativa, e información requerida por el Art. 12 -Cap. III- Título IV de las

Normas de la CNV, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al Art. 234 Inc. 1° de la

Ley General de Sociedades N° 19.550 (la “LGS”), del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

4) Consideración del destino a dar a los Resultados Acumulados No Asignados al cierre del ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2018. Consideración de las reservas.

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2018 y fijación de sus honorarios.

6) Elección de Directores y Síndicos, determinación del periodo de sus mandatos y fijación de sus honorarios.

7) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la LGS.

8) Consideración del Presupuesto presentado por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2019.

9) Designación del contador certificante para el ejercicio 2019 y determinación de su retribución para los ejercicios

2018 y 2019.

Notas: 1) En cumplimiento del art. 67 de la LGS, a partir del día 18/03/19, de 10:00 a 16:00 hs., se encontrará

disponible para los accionistas en la sede social de la Sociedad la documentación que será sometida a

consideración de los mismos. 2) Caja de Valores S.A., con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 362, C.A.B.A., lleva

el registro de las acciones ordinarias escriturales Clase B de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, los Sres.

accionistas titulares de dichas acciones deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentarla en la sede social de la Sociedad para su inscripción en el

Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 09/04/19 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. Por su parte,

los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase A y C deberán cursar a la sede social de

la Sociedad la comunicación correspondiente, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas,

hasta el día 09/04/19 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. 3) El Sr. Osvaldo Arturo Reca suscribe en su

carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del

28/03/18 y del Acta de Directorio Nº 322 de fecha 06/04/18.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 06/4/2018 Osvaldo Arturo Reca - Presidente

e. 18/03/2019 N° 16505/19 v. 22/03/2019