GARANTIZAR S.G.R.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Abril de

2019, a las 13:00 horas, en el Palacio San Miguel, sito en Bartolomé Mitre 948, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después

de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA:

1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y Estados Contables, Notas y Anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora y del

Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N° 22 cerrado el 31.12.2018.

3. Asignación de resultados acumulados societarios, distribución de utilidades e incremento de la Reserva Legal.

4. Tratamiento de la gestión y determinación de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración

y la Comisión Fiscalizadora.

5. Rendimientos financieros devengados a favor de los socios protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por

el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2018.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.077 - Segunda Sección 84 Martes 19 de marzo de 2019

6. Tratamiento contable del Contingente conforme el Art. 27 Res. 160/2018 de la Secretaría de Emprendedores y

PYMEs.

7. Política de inversión de los fondos.

8. Aprobación del costo máximo de las garantías, fijación del límite máximo de garantías a otorgarse, del límite

máximo de bonificaciones, del monto máximo de las garantías delegadas y fijación del mínimo de contragarantías

exigibles a los Socios Partícipes y Terceros no socios, por parte del Consejo de Administración, todo ello para el

ejercicio económico N° 23 que comenzó el 01.01.2019.

9. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante Actas

de reunión del Consejo de Administración Nº3393 y 3397 del Sr. Martin Alfredo Etchegoyen, como Consejero

Suplente en representación de los Socios Partícipes, en remplazo del Sr. Leonardo Rial, desde el período de fecha

3 de octubre de 2018 hasta completar el mandato vigente.

10. Designación de dos Consejeros titulares y dos suplentes del Consejo de Administración en representación de

los socios partícipes; designación de un síndico titular y un suplente que serán elegidos a propuesta de los socios

Partícipes, con mandato por tres ejercicios.

11. Designación de un Consejero titular y uno suplente del Consejo de Administración en representación de los

socios protectores; designación de dos Síndicos titulares y dos suplentes que serán elegidos a propuesta de los

socios Protectores, con mandato por tres ejercicios.

12. Ratificación de la incorporación de nuevos socios.

13. Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios

Protectores.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso 4°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, C.P. C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la

Asamblea a las 13 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Designado según instrumento PUBLICO ESCRITURA 96 DE FECHA 22/11/2016 DEL REGISTRO Nº 274 dario

wasserman - Presidente

e. 14/03/2019 N° 15644/19 v. 20/03/2019