INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.

INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de abril de 2019, en Avenida

Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14:00 horas para tratar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea; 2) Consideración

de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1° de la Ley General Sociedades para el ejercicio anual

finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de los resultados no asignados negativos resultantes del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.077 - Segunda Sección 88 Martes 19 de marzo de 2019

ajuste por inflación a la fecha de transición (1° de diciembre de 2017), de conformidad con lo establecido en la

Resolución N° 777/18 de la Comisión Nacional de Valores; 4) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio

considerado; 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2018; 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2018; 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2018. Autorización para el retiro de anticipos de honorarios del Directorio para el ejercicio

2019; 8) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora; 9) Fijación del número de integrantes

del Directorio y elección de sus miembros para el ejercicio 2019; 10) Designación del Presidente, Vicepresidente

Primero y Vicepresidente Segundo del Directorio para el ejercicio 2019; 11) Elección de los integrantes de la

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2019; 12) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2019 del Comité

de Auditoría; 13) Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2019. Determinación de sus honorarios

por el ejercicio 2018; y 14) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas

y hasta el día 4 de abril de 2019, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Capítulo II, Sección I, Título

II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea,

se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta

al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de

la Ley General de Sociedades de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que

revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal

ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades

Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no

menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los

poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 42 de fecha 10/04/2017 MARIA XIMENA DIGON

- Síndico

e. 14/03/2019 N° 15711/19 v. 20/03/2019