DYCASA S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2019,

a las 11:00 horas en el domicilio sito en la calle Reconquista 945, PB, Ciudad de Buenos Aires, (en adelante, la

“Asamblea”) a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión

Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley

General de Sociedades, Título II, Capítulo III del Reglamento de Listado de las Bolsas y Mercados Argentinos

(“BYMA”) y por el Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Quincuagésimo

Primer Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2018; 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2018 y su destino; 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora; 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 10.201.647 (total remuneraciones valor

histórico) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 6º) Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2018; 7°) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio; 8º) Designación de tres

miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 9º)

Remuneración del Auditor Externo por tareas correspondientes al Quincuagésimo Primer Ejercicio Social cerrado

el día 31 de diciembre de 2018. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes

para los Estados Contables correspondientes al Quincuagésimo Segundo Ejercicio Social a cerrar el día 31 de

diciembre de 2019; 10°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en

la Ley N° 26.831; Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus

constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el

Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 17 de abril de 2019 inclusive, en el horario de 9:00

a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2769 de fecha 18/1/2019 JAVIER FERNANDO

BALSEIRO - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 18/03/2019 N° 16593/19 v. 22/03/2019