EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A.

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A.

Convócase a los Accionistas de las Clases A, B y C de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA

NORTE S.A. (Edenor S.A.) (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día miércoles 24 de

abril de 2019 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17:00 horas, en la sede

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.078 - Segunda Sección 92 Miércoles 20 de marzo de 2019

social sita en la calle Avenida del Libertador 6363, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de

Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria e informe sobre el código de gobierno societario, Estado de situación

financiera, Estado de resultados integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo, Notas a

los estados financieros, Anexos e información complementaria, Reseña Informativa, Información requerida por el

Reglamento de BYMA y las Normas de la CNV, Informes del Contador Certificante y de la Comisión. Consideración

de lo actuado por el Directorio de la Sociedad con relación a la adquisición de acciones propias al 31 de diciembre

de 2018. 3°) Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. 4°) Consideración de la gestión

del Directorio de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 5°) Consideración de la

gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

6°) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2018. 7°) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 8°) Designación de

doce (12) directores titulares y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete (7) suplentes a ser designados por la

Clase “A”, cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las Clases “B” y “C” en forma conjunta. 9°) Designación de

tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos (2) titulares y dos (2) suplentes

por la Clase “A” y un (1) titular y un (1) suplente por las Clases “B” y “C” en forma conjunta. 10°) Determinación

de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 11°) Designación

del Contador Público Nacional que certificará los Estados Financieros del ejercicio iniciado el 1° de enero de

2019. Determinación de su retribución. 12°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría y del Comité

Ejecutivo del Directorio para el ejercicio 2019. 13°) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los

trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362

(C1002ABH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de

asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por

Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas

en el Piso 10 (Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 16 de abril inclusive, en el horario de 10:00 a 13:00hs y de 14:00 a 17:00hs,

oportunidad en que podrán requerir la documentación referida al tratamiento del Punto 2° del Orden del Día de la

Asamblea precedentemente convocada.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento

de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de acta de directorio del 10/5/2018 Ricardo Alejandro Torres - Presidente

e. 18/03/2019 N° 16596/19 v. 22/03/2019