GRUPO SUPERVIELLE S.A.

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Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas

26 de abril de 2019

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de abril de 2019,

a las 15.00 horas, en primera convocatoria, San Martín 344, piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550 correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2018.

5.Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

6.Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2018.

7.Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta

completar el número fijado por la Asamblea.

8.Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.078 - Segunda Sección 96 Miércoles 20 de marzo de 2019

9.Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Constitución de Reserva

Facultativa. Distribución de dividendos dentro del plazo establecido en la normativa aplicable. Delegación en el

Directorio de la fecha de la efectiva puesta a disposición de los dividendos a los accionistas.

10.Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2018.

11.Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a

finalizar el 31 de diciembre de 2019.

12.Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de

Mercado de Capitales Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes

y contratar sus servicios.

13.Autorizaciones.

Se deja constancia que durante el ejercicio económico bajo consideración no se ha producido ninguna circunstancia

de las enumeradas en los dos incisos del artículo 71 de la Ley N° 26.831.

Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de las cuentas

de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según

correspondiere para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Bartolomé Mitre 434 piso 6°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, hasta el 22 de abril de 2019, a las 18 horas. Al momento de la inscripción para

participar de la Asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o

denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con

expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante

del titular de las acciones. La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los

Señores Accionistas: (i) en la oficina de Títulos, Bartolomé Mitre 434, 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

y (ii) por requerimiento a la casilla de correo electrónico AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 483 de fecha 28/04/2017 Julio Patricio Supervielle

- Presidente

e. 18/03/2019 N° 16597/19 v. 22/03/2019