NATURGY BAN S.A.

NATURGY BAN S.A.

NATURGY BAN S.A. Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas de NATURGY

BAN S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de abril de 2019 a las 12,00 horas, en la sede

social sita en la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1°) Elección de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea; 2°) Consideración de los

documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 con relación al Ejercicio Económico cerrado

el 31.12.2018; 3°) Consideración de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2018 y destino de los

mismos. Bonos de Participación; 4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.132.522 - importe

asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2018, el cual arrojó utilidad computable en

los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 5°) Honorarios de los Miembros de la Comisión

Fiscalizadora; 6°) Aprobación de la gestión del Directorio; 7°) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;

8°) Fijación del número de integrantes del Directorio; 9°) Designación de los miembros del Directorio para el

Ejercicio Económico 2019; 10) Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 11) Designación de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2019; 12) Tratamiento de la remuneración

del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018; 13) Designación del Auditor

Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019; 14) Elaboración de un texto ordenado del

Estatuto Social de NATURGY BAN S.A. Notas: 1ª) El Libro de Registro de Acciones Ordinarias Escriturales de la

Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N° 19.550, para

asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A. una constancia de la cuenta de

acciones escriturales y depositarla en la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

de celebración de la Asamblea, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia

a Asambleas. 2ª) Para depositar las constancias extendidas por Caja de Valores S.A., los accionistas deberán

concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, a las oficinas de Naturgy BAN S.A. sitas en la calle Isabel la

Católica 939, piso 2° (Servicios Jurídicos) de la Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad entregará a los accionistas

comprobantes del recibo de las mencionadas constancias, que servirán para la admisión a la Asamblea. 3ª) A las

18:00 horas del 22 de abril de 2019 vencerá el plazo para comunicar asistencia y que los accionistas depositen

en la Sociedad las constancias expedidas por Caja de Valores S.A. para asistir a la Asamblea. 4ª) A partir del 5

de abril de 2019 en la sede social se encontrará disponible la documentación y las propuestas del Directorio que

serán sometidas a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día (art. 70 de la Ley

N° 26.831), las cuales podrán ser retiradas por los accionistas de 10:00 a 18:00 horas. 5ª) Los accionistas y quienes

concurran a la Asamblea en su representación, deberán suministrar a la Sociedad los datos requeridos en las

Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

Designado según instrumento privado acta reunion de directorio 201 de fecha 8/11/2018 alberto gonzalez santos

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 18/03/2019 N° 16682/19 v. 22/03/2019