COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

“CONVOCATORIA. Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN

ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases “A” y “B”,

a celebrarse el día 25 de abril de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, en Av. Paseo Colón N° 728, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es la sede social), para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales,

conjuntamente con la Memoria del Directorio, el informe sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno

Societario, la Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y la información

adicional requerida por el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y demás normas

aplicables, y los informes de Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.2.Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2018.3.Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus

retribuciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.4.Consideración de la gestión de

los miembros del Directorio y sus remuneraciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2018.5.Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2019. Autorización

para efectuar anticipos. 6.Designación de cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes por las

acciones clase “A”, y de cuatro (4) directores titulares y cuatro (4) directores suplentes por las acciones clase

“B”.7.Designación de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos suplentes por las acciones clase “A”, y de un

(1) síndico titular y de un (1) síndico suplente por las acciones clase “B”.8.Determinación de los honorarios del

contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y designación del

contador titular y suplente que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2019.9.Presupuesto Anual para el Comité de Auditoría. 10.Otorgamiento de autorizaciones para la realización de

los trámites y presentaciones necesarios respecto a lo decidido en los puntos precedentes. 11.Designación de

dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A..Por lo tanto para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A.

y presentar dicha constancia para su inscripción en el Libro Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea

hasta el 22 de abril de 2019 a las 17 horas en Av. Paseo Colón 728, Piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, cualquier día que no sea sábado, domingo, feriado o no laborable en el horario de 10 a 17 horas.NOTA 2:

Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien

asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando los accionistas

sean sociedades constituidas en el extranjero, (i) deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, a tal fin

deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional

de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, y (ii) deberá acreditar el

instrumento en el que conste su inscripción en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.079 - Segunda Sección 72 Jueves 21 de marzo de 2019

Nro. 19.550 y sus modificatorias, y el representante designado a los efectos de efectuar la votación deberá

estar debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda o acreditar ser mandatario debidamente

instituido. NOTA 4: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura

similar, o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar

cumplimiento al Artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013.NOTA

5: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para

la realización de la Asamblea. EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado acta directorio 671 de fecha 25/4/2018 Hugo Anibal Balboa - Presidente

e. 18/03/2019 N° 16344/19 v. 22/03/2019