LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LOMA NEGRA C.I.A.S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a

celebrarse el día 25 de abril de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00

horas en segunda convocatoria, en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.Designación de los encargados de suscribir el acta.

2.Consideración de los documentos a que se refiere el inc. 1º) del Artículo 234 de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico regular Nº 94 finalizado al 31 de diciembre de 2018. 3.Consideración de los

resultados no asignados positivos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 por la suma de $ 5.438.107.418.

Consideración de la propuesta del Directorio de destinar parte de dicha suma a la reserva legal y el saldo a una

reserva facultativa. 4.Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado al

31 de diciembre de 2018.5.Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018.6.Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 por $ 30.231.042 (monto total de remuneraciones).7. Consideración

de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de

2018.8.Fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplentes para el ejercicio 2019.

Aprobación de una política dirigida a mantener una proporción de al menos 20% de miembros independientes

sobre el número total de miembros del Directorio durante el año en curso. 9.Designación de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2019.10.Designación de los Auditores Externos y del socio

titular y suplente de la respectiva firma para el ejercicio 2019. 11.Aprobación de los honorarios de los Auditores

Externos por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2018. 12.Consideración de los honorarios de los Auditores

Externos por el ejercicio 2019. 13.Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el 2019. 14.Otorgamiento

de las correspondientes autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias. NOTA 1:

Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la

Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme

con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea,

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A.

y presentar dicha constancia para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede

social, sita en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el

horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el 18 de abril de 2018 a las 17:00 horas, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores (T.O. 2013), al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse

respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de

identidad; o denominación social; domicilio y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados

por la mencionada norma.NOTA 3: Atento a lo dispuesto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) los señores Accionistas que sean personas jurídicas u otras estructuras

jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales. A tal fin deberán consignar el nombre y apellido,

nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación

tributaria y profesión.NOTA 4: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de

asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2549 de fecha 7/3/2019 sergio damian faifman -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 18/03/2019 N° 16798/19 v. 22/03/2019