BANCO MACRO S.A.

BANCO MACRO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de abril de 2019, a las 11 horas, en

Avenida Eduardo Madero 1172, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración de la

documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión

Fiscalizadora. 4) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2018. Total de Resultados No Asignados: $ 19.204.911.966,83 que se proponen destinar: a) $ 3.145.848.599,32

a Reserva Legal; b) $ 3.475.668.970,21 a Reserva Normativa - Especial por aplicación por primera vez de las NIIF,

conforme a la Comunicación “A” 6618 del Banco Central de la República Argentina; y c) $ 12.583.394.397,30 a

reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación “A” 5273 del Banco

Central de la República Argentina. 5) Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de

resultados, a fin de permitir destinar la suma de $ 6.393.977.460 al pago de un dividendo en efectivo, dentro de

los 10 días hábiles de su aprobación por la asamblea. Delegación en el Directorio de la determinación de la fecha

de la efectiva puesta a disposición de los señores accionistas. 6) Consideración de la remuneración al Directorio

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 dentro del límite respecto de las utilidades,

conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7) Consideración

de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2018. 8) Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2018. 9) Designación de cinco directores titulares y tres directores suplentes con mandato por

tres ejercicios. 10) Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

por un ejercicio. 11) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2019. 12) Fijación del presupuesto del Comité de Auditoria. 13) Consideración del Compromiso Previo de Fusión

por absorción de Banco del Tucumán S.A. por parte de Banco Macro S.A. de fecha 8 de marzo de 2019 y del

estado de situación financiera especial consolidado de fusión al 31 de diciembre de 2018, sobre la base de los

estados financieros separados de cada entidad a la misma fecha. 14) Consideración de la relación de canje entre

las acciones de Banco Macro S.A. y Banco del Tucumán S.A. 15) Aumento del capital social de $ 669.663.021 a

$ 669.678.683, por efecto de la fusión de Banco Macro S.A. y Banco del Tucumán S.A., mediante la emisión de

15.662 acciones ordinarias escriturales, Clase B, de valor nominal $ 1, de un voto, que gozarán de los mismos

derechos que las acciones que se encuentren en circulación al momento de su emisión, para entregar en canje

a los accionistas minoritarios de la incorporada. Solicitud de incorporación del aumento al régimen de oferta

pública y listado de títulos valores. Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje. 16) Facultar al

Directorio para efectuar las modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control. Otorgamiento

de facultades para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites necesarios para la aprobación de

la fusión, ante las autoridades competentes, suscribiendo todos los instrumentos públicos y privados que fueren

menester, pudiendo aceptar o apelar eventuales observaciones. 17) Reducción de capital social por cancelación

de $ 30.265.275 representativos de 30.265.275 de acciones clase B, de valor nominal $ 1 cada una y 1 voto por

acción. 18) Consideración de la reforma de los artículos 4, 9, 10, 19, 20, 21 y 33 del estatuto social. 19) Aprobación

del texto ordenado del estatuto social. 20) Autorización para la realización de los trámites y las presentaciones para

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.080 - Segunda Sección 98 Viernes 22 de marzo de 2019

gestionar la conformidad administrativa e inscripción registral de las resoluciones adoptadas. EL DIRECTORIO.

NOTAS: Se hace saber que: (i) al tratar los puntos 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, la Asamblea sesionará con

carácter de extraordinaria; (ii) para asistir a la Asamblea, hasta el 24 de abril de 2019 inclusive, de 10 a 15 horas,

en Avenida Eduardo Madero 1182, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señores accionistas deberán: (a) depositar

la constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad

y personería, según correspondiere; (b) informar su nombre y apellido o denominación social completa, tipo y

n° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas,

con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de

su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de

las acciones; y (c) presentar la documentación requerida por el artículo 26 del Capítulo II, Título II de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores, los accionistas que sean fideicomisos, trusts, fundaciones o alguna figura

jurídica similar, como así también las sociedades constituidas en el exterior, las que deberán estar registradas

ante el Registro Público correspondiente en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley N° 19.550 y sus

modificaciones, según correspondiere; (iii) se solicitará que, con carácter previo a la votación, se dé a conocer

la postura de cada uno de los candidatos a directores respecto de la adopción o no de un Código de Gobierno

Societario y los fundamentos de dicha postura, conforme a la Recomendación del punto V. 2.5 del Anexo III del

Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; y (iv) no podrá ser propuesto como miembro del

Directorio o la Comisión Fiscalizadora ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad

previstas en el artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y la Comunicación “A” 6304 del Banco

Central de la República Argentina. Se aclara que el lugar de celebración de la Asamblea no es la sede social, sita

en Avenida Eduardo Madero 1182, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/4/2018 DELFIN JORGE EZEQUIEL

CARBALLO - Presidente

e. 18/03/2019 N° 16658/19 v. 22/03/2019