BANCO PATAGONIA S.A.

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CONVOCATORIA. Convócase a los Sres. Accionistas de Banco Patagonia S.A. a una Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria, a realizarse el 25 de abril de 2019, a las 15:00 hs. en Av. de Mayo 701, Piso 28, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. 2) Consideración de: a) los Estados Financieros Consolidados y Separados, juntamente con sus

notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora;

y b) la Memoria Anual Integrada, que incluye el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno

Societario, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.01.18 y el 31.12.18, de acuerdo con

la Ley General de Sociedades Nº 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Reglamento

de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). 3) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2018 por la suma de $ 5.350.670.203. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de

diciembre de 2018. Se propone destinar: i) $ 1.070.134.041 a Reserva Legal; ii) $ 1.605.201.061 a Reserva Facultativa

para Futura Distribución de Utilidades; y iii) $ 2.675.335.101 a Dividendos en Efectivo. 4) Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 6) Designación de Directores. 7) Consideración de la gestión de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 9) Elección de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2019. 10) Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio

2019. 11) Determinación del presupuesto del Comité de Auditoría –CNV para el ejercicio 2019. 12) Delegación

de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en el marco del Programa Global de Emisión de

Obligaciones Negociables Simples del Banco. 13) Cancelación del Programa de Certificados de Depósito de Nivel

III en custodia en Brasil (Brazilian Depositary Receipts -BDR-). Baja de Banco Patagonia S.A. del registro como

emisor extranjero de valores mobiliarios ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) y Cancelación

del listado en B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcão). 14) Consideración de la reforma del artículo 3 del Estatuto Social.

Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social. 15) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la

Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el

art. 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, para participar en la Asamblea deberán depositar constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería,

según correspondiere, en Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A., hasta el 17 de abril de 2019, inclusive, de 10.00 a

17.00 hs. 2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que para asistir

a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3°,

de la Ley 19.550. 3) De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la CNV, los titulares de las acciones, al

momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar

los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.080 - Segunda Sección 99 Viernes 22 de marzo de 2019

o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción, y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá acreditar el

representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea, indicando el carácter de la representación. 4) La

Asamblea se constituirá como Extraordinaria para el tratamiento de los puntos 13 y 14 del orden del día. 5) La sede

social es Av. de Mayo 701, Piso 24, CABA. La Asamblea se realizará en Av. de Mayo 701, Piso 28, CABA.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/4/2018 Joao Carlos de Nobrega Pecego -

Presidente

e. 18/03/2019 N° 16685/19 v. 22/03/2019