CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

Se hace saber que se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 29 de abril

de 2019, a las 11:00 horas, en el Hotel Sheltown, Marcelo T. de Alvear 742, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no

es la sede social), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º) de la Ley General de Sociedades, correspondiente al

Ejercicio Económico Nº 99, cerrado el 31 de diciembre de 2018; 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio y

pérdidas acumuladas. Situación prevista por el artículo 206 (reducción obligatoria de capital) de la Ley N° 19.550.

Afectación de la cuenta “Ajuste de Capital” a la absorción parcial del saldo negativo de la cuenta Resultados No

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.080 - Segunda Sección 100 Viernes 22 de marzo de 2019

Asignados; 4) Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 5)

Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.495.983,96) correspondientes al ejercicio económico vencido

el 31 de diciembre de 2018 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación

(Normas de la Comisión Nacional de Valores); 6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2018; 7) Determinación del número de

Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio social; 8) Aprobación del

presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2019; 9) Elección de los

miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado

el 1º de enero de 2018; 10) Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio en Curso.

Determinación de su retribución.” NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro

de Asistencia a Asamblea, deberán depositar su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de

Valores S.A. hasta el día 23 de abril de 2019 inclusive, en la Sede Social de la Av. del Libertador 498, Piso 12º,

Oficina 1220, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas. NOTA 2: Se hace notar que la asamblea

tendrá el carácter de ordinaria para tratar la totalidad de los puntos del día, salvo para el punto 3 que tendrá el

carácter de extraordinaria en virtud de los temas a tratarse en dicho punto. NOTA 3: A partir del 1° de abril próximo

se pondrá a disposición de los Sres. Accionistas, en la Sede Social, la totalidad de la documentación que debe

tratar la Asamblea al considerar el Segundo Punto del Orden del Día, siendo todo ello puesto en conocimiento de

los Organismos de Contralor con la debida antelación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2018 Marta Gabriela Jara - Presidente

e. 20/03/2019 N° 17555/19 v. 26/03/2019