EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A.

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A.

Convócase a los Accionistas de las Clases A, B y C de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA

NORTE S.A. (Edenor S.A.) (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día miércoles 24 de

abril de 2019 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17:00 horas, en la sede

social sita en la calle Avenida del Libertador 6363, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de

Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria e informe sobre el código de gobierno societario, Estado de situación

financiera, Estado de resultados integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo, Notas a

los estados financieros, Anexos e información complementaria, Reseña Informativa, Información requerida por el

Reglamento de BYMA y las Normas de la CNV, Informes del Contador Certificante y de la Comisión. Consideración

de lo actuado por el Directorio de la Sociedad con relación a la adquisición de acciones propias al 31 de diciembre

de 2018. 3°) Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. 4°) Consideración de la gestión

del Directorio de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 5°) Consideración de la

gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

6°) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2018. 7°) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 8°) Designación de

doce (12) directores titulares y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete (7) suplentes a ser designados por la

Clase “A”, cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las Clases “B” y “C” en forma conjunta. 9°) Designación de

tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos (2) titulares y dos (2) suplentes

por la Clase “A” y un (1) titular y un (1) suplente por las Clases “B” y “C” en forma conjunta. 10°) Determinación

de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 11°) Designación

del Contador Público Nacional que certificará los Estados Financieros del ejercicio iniciado el 1° de enero de

2019. Determinación de su retribución. 12°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría y del Comité

Ejecutivo del Directorio para el ejercicio 2019. 13°) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los

trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362

(C1002ABH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de

asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por

Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas

en el Piso 10 (Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363, Ciudad

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.080 - Segunda Sección 105 Viernes 22 de marzo de 2019

Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 16 de abril inclusive, en el horario de 10:00 a 13:00hs y de 14:00 a 17:00hs,

oportunidad en que podrán requerir la documentación referida al tratamiento del Punto 2° del Orden del Día de la

Asamblea precedentemente convocada.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento

de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de acta de directorio del 10/5/2018 Ricardo Alejandro Torres - Presidente

e. 18/03/2019 N° 16596/19 v. 22/03/2019