GRIMOLDI S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera

y segunda convocatoria a celebrarse el día 25 de Abril de 2019 a las 15:00 y 16:00 horas, respectivamente y a

Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 25 de Abril de 2019 a las 15:00 horas,

en Av. Corrientes 327- 4° Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.080 - Segunda Sección 39 Viernes 22 de marzo de 2019

de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 3) Destino del resultado del ejercicio: desafectar parcialmente

la Reserva Facultativa, constituida en años anteriores, para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo,

inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas, por hasta un monto de $ 546.694.519.-

para absorber el monto total del resultado acumulado negativo por la misma suma. 4) Consideración de las

remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018 por $ 7.930.081.-,

en exceso sobre el límite fijado en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550. 5) Consideración de la remuneración de los

síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 6) Determinación del número de directores

y designación de los mismos. 7) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes. En este punto no se aplicará

voto plural. 8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre

de 2018. Y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2019. 9) Consideración

del presupuesto del comité de auditoría. 10) Consideración de los siguientes puntos respecto del Programa Global

de Emisión de Obligaciones Negociables de Grimoldi S.A.: (i) prórroga del plazo de vigencia por el término legal; (ii)

delegación en el Directorio y/o en los funcionarios que éste designe a tal efecto de las facultades de emisión en los

términos de los dispuesto por el Art. 1º, Cap. II, Titulo II de las Normas de la CNV (T.O. 2013 y mod.) y por el Art. 9º

de la Ley 23.576; y (iii) designación de autorizados a tramitar ante los organismos competentes las autorizaciones y

aprobaciones correspondientes respecto del Programa, para la emisión y colocación de obligaciones negociables.

Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria. Nota: “La Asamblea no se realiza en la sede social. Se

recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos

en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 253, 8° “C”, Capital Federal, una constancia

de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – P. Baja, Capital

Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 22 de Abril de 2019, de lunes a viernes en

el horario de 11 a 15 horas”. Nota 2: “Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea

deberán aportar los datos necesarios para cumplir, en su caso, con las previsiones de los artículos 22, 24, 25 y 26

del Capítulo II, Titulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio.

Designado segun intrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 24/4/2018 Alberto Luis Grimoldi - Presidente

e. 22/03/2019 N° 18401/19 v. 28/03/2019