N° 18461/19 Aviso del Boletín Oficial
INVERSIONES PUERTO CAMPANA S.A.
Texto del aviso
INVERSIONES PUERTO CAMPANA S.A.
IGJ N° 1.855.401. Comunica que: (1) por Acta de Asamblea General Ordinaria y por Acta de Directorio, ambas
de fecha 22/04/16, se resolvió por unanimidad de votos fijar en tres el número de directores titulares y en uno el
número de directores suplentes, designando a fin de ocupar dichos cargos a los señores Nicolás Simián como
Director Titular y Presidente, José María Cier y Ricardo Luis Ramírez como Directores Titulares, y al Sr. Tomás
Matías Larocca como Director Suplente. Se deja constancia que los directores designados fijaron su domicilio
especial conforme los términos del Artículo 256 de la Ley 19.550 en Juana Manso 2015, 7° Piso, Ciudad de
Buenos Aires; (2) por Acta de Asamblea Ordinaria y por Acta de Directorio, ambas de fecha 12/09/16, se resolvió
por unanimidad de votos: (i) aceptar la renuncia del Sr. Ricardo Luis Ramirez a su cargo de Director Titular de
la Sociedad; y (ii) designar al Sr. Marcelo Vivian en su reemplazo. Se deja constancia que el director designado
fijó su domicilio especial conforme los términos del Artículo 256 de la Ley 19.550 en Juana Manso 2015, 7° Piso,
Ciudad de Buenos Aires; (3) por Acta de Asamblea Ordinaria se resolvió por unanimidad de votos: (i) aceptar la
renuncia del Sr. Nicolás Simián a su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad; y (ii) designar al Sr. Felix
Guastavino en su reemplazo. Se deja constancia que el director designado fijó su domicilio especial conforme los
términos del Artículo 256 de la Ley 19.550 en Juana Manso 2015, 7° Piso, Ciudad de Buenos Aires; y (4) por Acta
de Asamblea General Ordinaria y por Acta de Directorio, ambas de fecha 30/01/18, se resolvió por unanimidad de
votos fijar en tres el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes, designando a fin de
ocupar dichos cargos a los señores Félix Guastavino como Director Titular y Presidente, José María Cier y Marcelo
Vivian como Directores Titulares, y al Sr. Tomás Matías Larocca como director suplente. Se deja constancia que
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.080 - Segunda Sección 77 Viernes 22 de marzo de 2019
los directores designados fijaron su domicilio especial conforme los términos del Artículo 256 de la Ley 19.550 en
Juana Manso 2015, 7° Piso, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA
de fecha 30/01/2018
denise maria chipont - T°: 116 F°: 334 C.P.A.C.F.
e. 22/03/2019 N° 18461/19 v. 22/03/2019