PEDRO PETINARI E HIJO S.A.

PEDRO PETINARI E HIJO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

“Convócase a los señores Accionistas de PEDRO PETINARI E HIJO SA a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 9 de abril de 2019 a las 15:00 horas en primera convocatoria, y

de ser necesario, a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 687 8vo. piso, oficina 33, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2)

Explicaciones sobre las razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración del Balance, Estados

de Resultados, la Memoria y demás documentación relacionada con los ejercicios económicos finalizados el

31/12/2016 y 31/12/2017; 4) Consideración de la Gestión del Directorio; 5) Ratificación de lo decidido en acta de

Directorio del 16/11/2018; 6) Renovación del Directorio: Fijación del número de Directores y su elección.De acuerdo

con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, segunda parte, los titulares de acciones deberán notificar su

asistencia, para su registro en el libro de asistencia respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada para la Asamblea.”

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/12/2016 silvana andrea petinari - Presidente

e. 18/03/2019 N° 16303/19 v. 22/03/2019