N° 18186/19 Aviso del Boletín Oficial
CABLEVISION HOLDING S.A.
Texto del aviso
CABLEVISION HOLDING S.A.
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 25 de abril de 2019 a las 15.00
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 2 de mayo de 2019 a las 15.00 horas, en la
calle Piedras 1743 (no es la sede social), Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden
del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación prevista
por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico
Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 4)
Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2018. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico
2019 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros
del Directorio; 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración
de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2018. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico
2019 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de
2018 ($ 58.339 millones). La propuesta del Directorio es realizar la siguiente asignación, quedando a resolución
de la Asamblea la determinación del monto distribuible que ella disponga en los términos de lo dispuesto en la
Resolución CNV 777/18: i) incrementar la Reserva Legal - un monto no inferior al 5% del resultado del ejercicio
y los ajustes hasta alcanzar el 20% del capital social más el saldo de la cuenta ajuste capital-, $ 688 millones; ii)
incrementar la Reserva Facultativa por obligaciones financieras, $ 9.614 millones; iii) incrementar la Reserva para
Resultados Ilíquidos, $ 48.037 millones. Adicionalmente, el Directorio propone a los Sres. Accionistas desafectar
totalmente la Reserva Facultativa para Futuros Dividendos, la Reserva Facultativa para asegurar la liquidez de la
Sociedad y sus subsidiarias y la Reserva facultativa para la asistencia financiera de subsidiarias y ley de medios
para la re imputación de dichos montos a la Reserva Facultativa para Resultados Ilíquidos; 8) Elección de los
miembros titulares y suplentes del Directorio; 9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora; 10) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; 11) Consideración de los honorarios
del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 12) Designación de Auditor
Externo de la Sociedad.
Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones
es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar
identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 18 de abril de 2019 en el horario de 11.00 a 17.00 horas
en la calle Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 26/4/2018 sebastian bardengo - Presidente
e. 22/03/2019 N° 18186/19 v. 28/03/2019