CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Sociedad”)

para el día 30 de abril de 2019, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, ésta última sólo para considerar los puntos de

competencia de Asamblea Ordinaria en Av. Tomás A. Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria y su anexo; Estado de Resultados; Estado del Resultado Integral; Estado de

Situación Financiera; Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos de Efectivo; Notas a los Estados

Financieros y Anexos; Reseña Informativa; Información adicional a las Notas a los Estados Financieros - Art. N° 12

del Capítulo III del Título IV de la RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y Art. 68 del Reglamento de

Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.; Informe del Auditor; e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos

ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3. Consideración del resultado del ejercicio y del resto de los resultados no asignados, y de la propuesta del

Directorio consistente en destinar: (i) la suma de $ 450.459 miles de pesos a recomposición de la reserva legal, (ii)

la suma de $ 712.524 miles de pesos a la constitución de la reserva legal del ejercicio y (iii) la suma de $ 13.552.354

miles de pesos a Reserva Facultativa a definir por la Asamblea. Consideración y aprobación del pago del Bono de

Participación previsto por el artículo 12 y 33 del Estatuto Social.

4. Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2018.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2018.

6. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio de la Sociedad, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al

artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración del anticipo de

honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2019.

7. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, y régimen de los honorarios para

el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2019.

8. Determinación del número de miembros del Directorio Suplentes, y designación de los miembros del Directorio

titulares y suplentes. Continuidad del actual presidente hasta la designación a ser realizada por el directorio de la

sociedad.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.081 - Segunda Sección 37 Lunes 25 de marzo de 2019

9. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejercicio que cerrará el

próximo 31 de diciembre de 2019.

10. Consideración de la retribución del contador dictaminante de la Sociedad, correspondiente a la documentación

contable anual del ejercicio 2018.

11. Designación del contador dictaminante titular y suplente para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre

de 2019 y fijación de su retribución.

12. Aprobación del Presupuesto Anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia de

titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 24 de abril de

2019, inclusive, a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes

a viernes en el horario de 9:00 a 17:00 hs. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los

titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.

Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a

la asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados

al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión en la asamblea. La

documentación a ser considerada en la asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social

con 20 días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma. Los accionistas comprendidos en el

artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV

N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance

previsto en la citada Resolución. Se aclara que el punto 3 del Orden del Día será considerado por la Asamblea

en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en

carácter de Ordinaria. Osvaldo Reca es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 14 de

mayo de 2018.

Designado según instrumento privado acta asamblea gral ordinaria de accionistas de fecha 27/4/2018 y acta de

directorio de fecha 14/05/2018 Osvaldo Arturo Reca - Presidente

e. 25/03/2019 N° 18768/19 v. 29/03/2019