HAVANNA HOLDING S.A.

HAVANNA HOLDING S.A.

Se convoca a los accionistas de Havanna Holding S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse

en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 24 de abril de 2019 a las 11:00 horas en primera

convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234

inc 1º de la Ley Nº 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al Ejercicio Económico

Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración del destino del resultado del Ejercicio Económico

N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo y de la

constitución de una Reserva Facultativa para Futuros Dividendos; 4) Consideración de la gestión del Directorio

durante el Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2018. 5) Consideración

de la gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre 2018.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.081 - Segunda Sección 85 Lunes 25 de marzo de 2019

Fijación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría. 6) Fijación del número de integrantes del Directorio y

designación de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo 12° del Estatuto Social; 7) Consideración de la

retribución de los Auditores que certificaron la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico

N° 16 finalizado el 31 de diciembre 2018 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente

al Ejercicio Económico N° 17 a finalizar el 31 de diciembre de 2019. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de

asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles

de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por

la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 16 de abril de 2019 inclusive. Dicho depósito

deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas

hasta el día 16 de abril de 2019 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a

la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; (ii) La documentación prevista en el punto

2° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en

Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 12 de marzo de 2019 en el horario de 13.00 a

17.00 horas, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/4/2018 chrystian gabriel colombo - Presidente

e. 20/03/2019 N° 17673/19 v. 26/03/2019