METROGAS S.A.

METROGAS S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Asambleas Especiales de las Clases A y B de Accionistas

de MetroGAS, todas ellas a celebrarse el día 25 de abril de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria y, en el

caso de la Ordinaria y las Especiales de las Clases A y B, a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social

de la Sociedad sita en Gregorio Araoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2) Consideración de los

Estados Financieros Consolidados e Individuales que incluyen: la Memoria, los Estados de Situación Financiera

Consolidados e Individuales, los Estados Consolidados e Individuales de Pérdidas y Ganancias y otro Resultado

Integral, los Estados Consolidados e Individuales de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados Consolidados

e Individuales de Flujo de Efectivo, las Notas a los Estados Financieros consolidados e individuales, la Reseña

Informativa, el Inventario y la documentación relativa a los asuntos del artículo 234, inciso 1° de la Ley General

de Sociedades N° 19.550, Informe del Auditor Externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos

correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018. 3) Destino del resultado del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2018. 4) Consideración del saldo positivo de la cuenta Resultados No Asignados en el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de la propuesta del Directorio de (i) constituir la

Reserva Legal (artículo 70 1er párrafo - Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificaciones), y (ii) destinar

el remanente a constituir una reserva para inversiones (artículo 70 3er párrafo - Ley General de Sociedades

N° 19.550 y sus modificaciones) de acuerdo con el Plan de Inversiones comprometido por MetroGAS. Los montos

correspondientes a la distribución de resultados e indicados en la Memoria serán re-expresados en moneda

de la fecha de asamblea según lo previsto en el inciso e), apartado 1, del artículo 3, del Capítulo III, del Título

IV de las Normas 2013 de la Comisión Nacional de Valores. 5) Consideración de la gestión de los miembros del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

6) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 3.430.232,06-) correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación

dispuesta por la Comisión Nacional de Valores. 7) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la

Comisión Fiscalizadora ($ 1.035.659,02.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2018. 8) Consideración de los honorarios de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2018. 9) Designación de once (11) directores titulares y (11) directores suplentes

de acuerdo al siguiente detalle: seis (6) titulares y seis (6) suplentes a ser designados por la Clase A y cinco (5)

titulares y cinco (5) suplentes a ser designados por la Clase B. 10) Designación de tres (3) miembros titulares y

tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora de acuerdo al siguiente detalle: dos (2) titulares y dos (2) suplentes

a ser designados por la Clase A y un (1) titular y un (1) suplente a ser designado por la Clase B. 11) Designación

del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros del ejercicio 2019. 12) Consideración del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.081 - Segunda Sección 88 Lunes 25 de marzo de 2019

presupuesto anual para el Comité de Auditoría. NOTAS: (1) Para asistir a las Asambleas los Sres. Accionistas

deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y

acreditar identidad y personería, según correspondiese, en la sede social de la Sociedad hasta las 17 horas del

día 18 de abril de 2019, inclusive, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la de

la Ley General de Sociedades N° 19.550. (2) La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los

Sres. Accionistas en la sede social de la Sociedad. (3) El punto 4) será tratado en Asamblea General Extraordinaria.

(4) Los puntos 9) y 10) serán considerados por las Asambleas Especiales de Clase, las cuales se regirán por las

reglas de las asambleas ordinarias. (5) Se recomienda a los Sres. Accionistas concurrir al lugar de reunión con no

menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria a los efectos de facilitar la acreditación de poderes

y la registración de asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio 558 de fecha 1/2/2019 fernando oscar ambroa - Presidente

e. 20/03/2019 N° 17586/19 v. 26/03/2019