SIMPLIGO S.A.

SIMPLIGO S.A.

Comunica que: (i) Por Asamblea Extraordinaria de fecha 31/10/17 a las 16 hs. se reformó el artículo 4° del contrato

social conforme al siguiente texto: “ARTICULO CUARTO: El capital social es de $ 1.920.000 (pesos UN MILLON

NOVECIENTOS VEINTE MIL), representado en (i) 1.881.600 acciones ordinarias escriturales, de 1 peso cada una

de valor nominal, dividido en dos clases de acciones: CLASE A: conformada por 752.640 acciones que otorgan

derecho a 1 voto por acción, CLASE B: conformada por 1.128.960 acciones que otorgan derecho a 1 voto por

acción; (ii) 38.400 acciones preferidas escriturales Clase C, de 1 peso cada una de valor nominal, que no otorgan

derecho a voto.”; (ii) Por Asamblea Ordinaria de fecha 31/10/17 a las 19 hs. se designó directorio conforme al

siguiente detalle: Presidente: Matías Fernández Barrio, Vicepresidente: Ezequiel Calcarami, Director Titular: Matías

Rossetto, Directores Suplentes: Nicolás Esteban Daneri y Ezequiel Braun Pellegrini. Los directores fijan domicilio

especial en Av. 25 de Mayo 577, piso 7, CABA.(iii) Por Asamblea Extraordinaria de fecha 22/01/18 se reformó el art.

4° del contrato social conforme al siguiente texto: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de $ 1.920.000 (pesos

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL), representado en (i) 1.862.400 acciones ordinarias escriturales, de 1

peso cada una de valor nominal, dividido en dos clases de acciones: CLASE A: conformada por 733.440 acciones

que otorgan derecho a 1 voto por acción, CLASE B: conformada por 1.128.960 acciones que otorgan derecho a 1

voto por acción; (ii) 57.600 acciones preferidas escriturales Clase C, de 1 peso cada una de valor nominal, que no

otorgan derecho a voto.”; y (iv) por asamblea ordinaria de fecha 14/12/18 se aceptó la renuncia de los directores

Titulares Matías Rossetto y Ezequiel Calcarami y del Director Suplente Nicolás Daneri y se redujó el directorio en la

cantidad de 2 directores titulares y 1 director suplente. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha

14/12/2018

Ezequiel Braun Pellegrini - T°: 92 F°: 382 C.P.A.C.F.

e. 25/03/2019 N° 18931/19 v. 25/03/2019